Проверка юридических и физических лиц.

Консультационная группа ES.Service имеет 10 летний опыт в сфере экономической безопасности.

Нашей главной задачей является предупреждение нежелательных последствий и минимизация рисков нашего клиента перед заключением любой сделки, договора любого вида, в ходе исполнения договора, на стадии досудебного

урегулирования и в иных случаях взаимодействия.

Проверим Вашего контрагента на благонадежность, как в рамках предстоящего сотрудничества, так и в рамках

должной осмотрительности, согласно рекомендациям ФНС.

Мы предоставляем комплекс услуг по проверке:

юридических лиц, а именно:

- проводится живая аналитика по 39 маркерам, включая ФССП, арбитраж, банкротство, блокировки счетов, налоговая

задолженность, финансовые показатели, проверка контрагента по реестрам.

- отдельно проводится проверка исполнительного органа Общества и состава учредителей на наличие информации

криминального характера (в т.ч. экономическим преступлениям, участию в

мошеннических схемах), массовости, признаков номинальности.

физических лиц:

- проводится проверка действительности паспортных данных, на наличие информации криминального характера (в т.ч. причастность к террористической деятельности,

наличия судимости), наличие признаков банкротства, наличие судебных процессов,

исполнительных производств и иных негативных маркеров.

потенциальных сотрудников (соискателей):

- Проводится сбор информации по всем критериям проверки физического лица, а также наличия конфликта интересов (наличие ИП, участие в

ООО/ОАО/АО/ПАО)..

Стоимость проведения комплексной проверки юридического лица составляет – 1 500 руб. 00 коп, физического лица – 500 руб. 00 коп.