Практическое занятие 2
Вопросы:
1.Дайте определение понятию «международная организация».
2. Какие виды международных организаций бывают?
3. Какова роль ФАТФ в международной системе противодействия легализации доходов и финансированию терроризма?
4. Дайте определение национальной системы ПОД/ФТ.
5. Охарактеризуйте составляющие национальной системы
ПОД/ФТ.
6. Какие стратегические цели ставит перед собой Росфинмониторинг?
7. Какую роль играет Банк России в сфере ПОД/ФТ?
8. Почему важно межведомственное взаимодействие по вопросам ПОД/ФТ? 9. Дайте определение понятию «финансовое расследование»?
10. Каковы основные стадии финансового расследования?
11. Куда могут быть направлены материалы на этапе реализации результатов финансового расследования?
12. Дайте определение понятию «типология в сфере ПОД/ФТ».
13. Какие бывают типологии по виду и возможности формализации?
14. Охарактеризуйте основные этапы выявления и формализации типологии.
Практическое занятие 3
Вопросы:
1.Кем была предложена трехфазная модель отмывания доходов?
2. Назовите и дайте краткую характеристику стадий трехфазной модели ОД.
3. Охарактеризуйте основные этапы четырехфазной модели отмывания.
4. Какова основная идея четырехсекторной модели отмывания?
5. Опишите этапы универсальной модели отмывания доходов.
6. Перечислите основные механизмы легализации доходов.
7. Какие инструменты наиболее часто используются в схемах по отмыванию доходов?
8. Каким образом может осуществляться вовлечение физических лиц в схемы по отмыванию доходов?
9. Кто такие «денежные мулы» и каким образом их используют в схемах по легализации доходов?
10. Какими признаками обладают фирмы-однодневки?
11. Что такое офшорная зона?
12. Какими признаками подозрительности обладают транзакции «офшорных» схем?
Практическое занятие 4
1. Дайте определение понятию «хищение».
2. Каковы основные этапы хищения?
3. Что такое коррупция?
4. Какова роль коррупции при хищении бюджетных средств?
5. Каковы наиболее уязвимые сферы государственного финансирования?
6. С чем это связано?
7. Кратко охарактеризуйте наиболее распространенные способы хищения бюджетных средств.
8. Опишите схему экспорта по заниженным ценам.
9. Опишите типовую схему псевдоимпорта.
10. Опишите основные этапы типовой «карусельной» товарной схемы.
Необходимо написать курсовую работу на тему 'Универсальная кухня' в области кондитерского дела. Объем работы должен составлять от 35 до 40 страниц с обязательным включением технологических карт. Работа будет проверяться на антиплагиат.
Необхідно написати курсову роботу на тему 'Нагірно-Карабаська республіка': від створення до ліквідації (1992-2024 рр.). Обсяг - 35 сторінок тексту, з оформленням джерел та посиланнями на них у тексті. Термін виконання - 2 тижні. Унікальність проекту повинна бути більше 85%.
Требуется написать научную статью на английском языке по экономике и менеджменту для публикации в научном журнале. Обязательное условие - отсутствие плагиата и использование оригинального контента без ИИ. Укажите источники информации и исследований. Цель - публикация в англоязычном издании. Предлагайте журналы и их требования к статье.
Требуется подготовить отчет и дневник для учебной правоприменительной практики по юриспруденции. Все необходимые материалы будут предоставлены. Срок выполнения — до 13.04.2024.
Требуется описание клинического случая объемом 1 лист. Все необходимые вводные данные будут предоставлены. Задача включает в себя структурирование информации и анализ ситуации в медицинском контексте.
Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине 'Электроснабжение' в формате Word. Срок сдачи - до 15:00 пятницы, 5 апреля. Методические рекомендации прилагаются, вариант курсовой работы 98 (задания 1-6-7).
Потрібна допомога з курсовою роботою: необхідно змінити готовий звіт, редагувати код згідно технічного завдання та оновити рисунки. Вимоги включають надання проекту та звіту в фінальному вигляді.
Ищется специалист для составления плана курсовой работы на тему 'Российское законодательство: современное состояние, проблемы и перспективы'. План требуется предоставить в эту среду, а саму курсовую работу сдать до 20 апреля. Условия по цене обсуждаемы.
Требуется подготовка рефератов, курсовых и дипломов по теме принятия решений на основе нечётких моделей для казахского ВУЗа. В заказе указано примерное количество страниц, а также прикреплены исходные данные в формате doc и примеры работы в Эксель. Необходимо выполнить лабораторные работы 3а, 3Б, 3В. Уточнённый вариант работы – 51.
Необходимо модернизировать станок модели 1П326, разработать привод главного движения с расширенным диапазоном регулирования. Основные материалы для обработки: сталь и чугун. Использование быстрорежущего и твердосплавного инструмента. Проект ориентирован на мелкосерийное производство.
