Вопросы: 1. Какова история возникновения понятия «отмывание доходов»?

2. Дайте определение понятию «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

3. Назовите основные цели легализации доходов.

4. Что такое финансирование терроризма?

5. Как связаны легализация доходов и финансирование терроризма?

Задание 1. Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга (http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports) проанализируйте основные направления и эффективность международного сотрудничества за последние 5 лет.

Задание 2. Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

год назад
89889509928
Антон 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Svetlana5885
Светлана 
22 года
год в сервисе
Была
10 месяцев назад
год назад
$4
1 день
Escrow
хорошо
Спасибо

Заявки фрилансеров

Назар
 
31 год
год в сервисе
Был
4 месяца назад
5 отзывов(-1)
год назад
Svetlana5885
Светлана 
22 года
год в сервисе
Была
10 месяцев назад
год назад
Ерке
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
год назад
Михаил
 
25 лет
год в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
год назад