Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вопросы

1.Дайте определение понятию «международная организация».

2. Какие виды международных организаций бывают?

3. Какова роль ФАТФ в международной системе противодействия легализации доходов и финансированию терроризма?

4. Дайте определение национальной системы ПОД/ФТ. 5. Охарактеризуйте составляющие национальной системы

ПОД/ФТ.

6. Какие стратегические цели ставит перед собой Росфинмониторинг?

7. Какую роль играет Банк России в сфере ПОД/ФТ?

8. Почему важно межведомственное взаимодействие по вопросам ПОД/ФТ? 9. Дайте определение понятию «финансовое расследование»?

10. Каковы основные стадии финансового расследования?

11. Куда могут быть направлены материалы на этапе реализации результатов финансового расследования? 12. Дайте определение понятию «типология в сфере ПОД/ФТ».

13. Какие бывают типологии по виду и возможности формализации?

14. Охарактеризуйте основные этапы выявления и формализации типологии.

год назад
89889509928
Антон 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Полина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
год назад
Анастасия
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
год назад
Анна
 
21 год
год в сервисе
Была
3 месяца назад
год назад
Татьяна
 
24 года
год в сервисе
Была
год назад
год назад
Владислава
 
22 года
год в сервисе
Была
9 месяцев назад
1 отзыв
год назад
Роман
 
17 лет
год в сервисе
Был
год назад
год назад
Анастасія
 
21 год
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
2 отзыва
год назад
Диана
 
21 год
год в сервисе
Была
год назад
год назад
Світлана
 
42 года
год в сервисе
Была
8 месяцев назад
год назад
Евгений
 
26 лет
год в сервисе
Был
год назад
год назад
ВАЛЕРИЯ
 
27 лет
год в сервисе
Была
год назад
год назад
Юлия
 
22 года
год в сервисе
Была
год назад
год назад
Светлана
 
22 года
год в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
год назад
Ирина
 
50 лет
год в сервисе
Была
год назад
год назад
Сеитжан
 
64 года
2 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
год назад